Правоохоронцями було виявлено замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на 80 млн грн. Факт правопорушення виявили співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області.
У ході слідства було виявлено, що група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, купила права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в області, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
Нещодавно товариство здійснило реєстрацію податкових накладних. У єдиному реєстрі сума сягнула майже 80 млн грн. Кошти були переведені коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.
Було з’ясовано, що у листопаді ТОВ здійснювали перереєстрацію документів. У нього з’явився директор, засновник та головний бухгалтер у одній особі. При цьому, ця людина немає ніякого відношення до товариства. Чоловік пояснив, що нічого такого не робив і про реєстрацію почув вперше від правоохоронців.
Згідно з матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ст. 205 КК України – «фіктивне підприємництво».
На Хмельниччині перереєстровували фіктивне підприємство на 80 млн грн
16:05, 8 грудня 2015 р.
Кримінал