На Хмельниччині перереєстровували фіктивне підприємство на 80 млн грн

Правоохоронцями було виявлено замасковану тіньову схему отримання фіктивного податкового кредиту на 80 млн грн. Факт правопорушення виявили співробітники оперативного підрозділу Державної фіскальної служби Хмельницької області.
У ході слідства було виявлено, що група осіб, переслідуючи корисливу мету, пов’язану із наданням послуг із мінімізації сплати податків суб’єктами господарювання, без мети здійснення підприємницької діяльності, купила права на управління товариством з обмеженою відповідальністю, перереєстрованим декілька місяців тому в області, для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
Нещодавно товариство здійснило реєстрацію податкових накладних. У єдиному реєстрі сума сягнула майже 80 млн грн. Кошти були переведені коштів з поточного рахунку на рахунок електронного адміністрування податку на додану вартість, не маючи при цьому відповідних активів, зокрема, достатньої кількості земель сільськогосподарського призначення та найманих працівників.
Було з’ясовано, що у листопаді ТОВ здійснювали перереєстрацію документів. У нього з’явився директор, засновник та головний бухгалтер у одній особі. При цьому, ця людина немає ніякого відношення до товариства. Чоловік пояснив, що нічого такого не робив і про реєстрацію почув вперше від правоохоронців.
Згідно з матеріалами оперативного управління слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується  за ст. 205 КК України – «фіктивне підприємництво».