Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області за матеріалами оперативного підрозділу, провело досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Підозрювалися службові особи одного із суб’єктів господарювання у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків, передбаченого статтею 212 КК України.
У ході досудового розслідування було виявлено, що службові особи товариства шляхом неправомірного включення до складу витрат суми нарахованих відсотків кредитів, отриманих від пов’язаної компанії, зареєстрованої в офшорній зоні, умисно не сплатили податок на прибуток підприємства, який складав понад півмільйона гривень, а отже не здійснили надходження до державного бюджету.
Згідно з кримінальним провадженням правопорушники сплатили податок у повному обсязі. Їм оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та направлено до суду з клопотанням для звільнення від кримінальної відповідальності на підставі частини 4 статті 212 КК України.